La sede de cinco importantes bancos en París fue allanada el martes como parte de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia sobre presunto fraude fiscal y lavado de dinero, y las entidades enfrentaron multas de más de $ 1.1 mil millones.

Las sucursales de París de Société Générale, Natixis, HSBC, BNP Paribas y su subsidiaria Exane fueron allanadas., Esto se desprende de un informe publicado en el periódico Le Monde.

Las investigaciones preliminares que involucran a estos bancos se iniciaron en diciembre de 2021. Según la investigación, las entidades podrían haber facilitado la evasión de impuestos a través del llamado método «CumCum», que consiste en un sistema a través del cual un accionista extranjero de una empresa que cotiza en Francia presta sus acciones a un banco del país francés cuando se acerque la fecha del pago del dividendo.

De esta forma, el accionista evita el pago de la retención a cuenta aplicada por las autoridades fiscales francesas sobre los dividendos recibidos por residentes en el extranjero. Al final del período de cobro de dividendos, los valores se venden de nuevo a los accionistas y los ahorros obtenidos a través de la evasión de impuestos se dividen entre las partes.

El operativo del martes requirió «varios meses» de preparación, liderado por 16 jueces de la PNF con la participación de más de 150 investigadores del Servicio de Investigación Judicial, además de la presencia de seis fiscales alemanes que intervinieron como parte de la cooperación judicial a nivel europeo, informó la agencia.

Un informe de Le Monde que expuso el escándalo en 2018 mencionó que el complot habría permitido escapar miles de millones de euros en ingresos fiscales. De verificarse estas maniobras, se estima que los bancos podrían enfrentarse a multas colectivas de más de 1.100 millones.

BNP, HSBC y Natixis no respondieron a las consultas, mientras que un portavoz de Société Générale confirmó que el banco era parte de las consultas. La investigación llega en un momento tenso para el sector bancario, envuelto en una crisis de confianza que ha provocado desplomes y colapsos tanto en Estados Unidos como en Europa en las últimas semanas.

Credit Suisse, que tuvo que ser vendido a su rival UBS hace más de una semana para evitar su colapso y una crisis sistémica mayor, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción en años anteriores, dejándolo extremadamente vulnerable a la tensión.

De manera similar, los reguladores de EE. UU. están investigando a los ejecutivos de Silicon Valley Bank (SVB) por las acciones para vender acciones en las semanas previas a su colapso.