El gigante del sector petrolero ha quedado expuesto en la práctica de operaciones irregulares de comercio exterior, en una maniobra que puede terminar con sanciones por más de 800 millones de pesos. En las últimas horas, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha condenado la «flagrante sobrefacturación de importaciones» por parte de la petrolera Raízen, asegurando que importó, utilizando los beneficios de la Planta Llave en Mano, insumos industriales «que declaró con un valor en promedio 16 veces mayor que el valor real».
La refacturación de importaciones, enfrentada en este caso por una empresa que coopera en Argentina con la petrolera anglo-holandesa Shell, es una maniobra común de varios sectores económicos. Consiste en intentar engañar al fisco para que acceda a dólares al precio oficial después de declarar pagos de importación muy por encima del costo real. Generalmente, estas importaciones son una tapadera para la realización de operaciones en el exterior y vuelo en moneda extranjera. Daños al Banco Central (BCRA) que las autoridades aduaneras vienen combatiendo desde hace mucho tiempo.
En el caso específico de Raizen, la dirección que encabeza Guillermo Michel, a través de un comunicado emitido en las últimas horas, se centró en cuatro partidas de mercancías con origen en Reino Unido, España y Francia, pero que fueron refacturadas desde Italia.
Según fuentes aduaneras, el trámite se realizó como parte de los controles del régimen de importación Llave en Mano antes mencionado, y representantes especializados del GŘÚ descubrieron sobrefacturación durante la verificación física de los destinos.
caja sorpresa
“De manera inusual, encontraron boletas de empaque -listas de carga- dentro de las cajas de bienes que mostraban el valor al que se realizó cada venta”, dijo la agencia.
Estos valores, explicó, «eran significativamente diferentes a los declarados por Raízen ante la administración aduanera», asumiendo que «el objetivo de esta maniobra inapropiada era obtener dólares del banco central al precio oficial, en un intento de obtener, en forma irregular, el aprovechamiento económico de las operaciones de comercio exterior”.
En un caso, los funcionarios de aduanas comprobaron que las importaciones que una empresa había registrado por valor de 363.585,70 €, en realidad se realizaron por 9.718,87 €, lo que supuso una «sobrefacturación excesiva del 3.741%».
el segundo caso
Otro caso consistió en un destino registrado por una empresa petrolera por valor de 134.815,47 €, cuyo precio real, revelado por verificación física, fue de 5.728,11 €, una diferencia del 2.354%.
En virtud de eso, la agencia dirigida por Guillermo Michel ha compilado un registro de tergiversaciones bajo la Sección 954, Subparte C, del Código de Aduanas y “podría imponer multas de más de $800 millones”, dijo.
Raízen (un acrónimo de «raíz» y «energía») es una empresa de energía de origen brasileño fundada en 2011 que opera en los sectores de azúcar y etanol, distribución de combustibles y generación de energía y es propietaria de la marca de combustibles Shell en Argentina. .
Para poner en contexto lo difícil que es que el Estado tenga éxito en este tipo de maniobras ilegales, basta decir que desde julio de 2022 hasta finales del primer trimestre de este año 2023, las autoridades aduaneras tomaron medidas para sobrefacturar importaciones por un monto de más de 1650 millones de dólares. En la mayoría de los casos, se trataba de compras trianguladas facturadas en un tercer país con el objetivo de aprovechar los desfases cambiarios. Estas maniobras forman parte del escenario de la «fiesta de las importaciones» descrita alguna vez por Cristina Kirchner, grupo en el que también se encuentran las importaciones que se dan a través de las habituales medidas cautelares otorgadas por varios tribunales.
