Tras un allanamiento a más de una veintena de entidades financieras realizado por fuerzas de Gendarmería Nacional el pasado martes por instrucciones de la Justicia Penal Económica, el juez colegiado Pablo Yaradola ordenó ayer (miércoles) el bloqueo de los bienes y la prohibición de salida. de varios empresarios involucrados en la evasión y maniobras fraudulentas en el pago de importaciones falsas y el posterior lavado de fondos financieros que reingresaron clandestinamente al país, según fuentes oficiales, aunque sin revelar la identidad de los imputados.
La denuncia inicial por las maniobras, que involucran a 46 empresas y 13 personas físicas radicadas en Argentina, fue interpuesta por la Dirección de Aduanas de la AFIP luego de que comprobara la existencia de operaciones irregulares en la compra de divisas al banco central para pagar en el exterior supuestas importaciones.
Algunas de estas empresas se presentaron como supuestos importadores sin tener la capacidad o los antecedentes para hacerlo. Otros, una veintena, son promotores inmobiliarios, sociedades o fideicomisos a través de los cuales se reinvirtieron las ganancias de operaciones ilícitas.
Luego de analizar la información recabada durante los allanamientos, la Justicia Penal Económica tomó una serie de medidas contra empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria en la zona norte del AMBA.
Dichas transferencias fueron sustentadas con documentación apócrifa y estaban destinadas principalmente a sociedades de responsabilidad limitada en el estado de Florida en los Estados Unidos. Se conocen, por sus siglas en inglés, LLC, sociedades que pueden constituirse fácilmente en este distrito para no residentes, las cuales pueden constituirse en un proceso que demora entre 48 horas y cinco días, según un servicio que se ofrece públicamente en Internet.
Se cree que estas LLC fueron establecidas por las mismas empresas que se presentaron aquí como importadores. “Hay tres de estas LLC de Florida que ya han sido identificadas”, dijo la fuente investigadora.
“Hacen dólares de valor oficial, los transfieren al exterior, pretenden pagar depósitos de importación y luego los traen al país para venderlos a través de un sistema de las llamadas cuevas en el mercado azul”, explicó Guilermo Michel, jefe de Aduanas. , entidad que también actuó como querellante en el caso. «Es lo que tradicionalmente se conoce como bucle financiero», añadió Michel.
Los allanamientos tenían como objetivo recabar documentos e información relacionada con las operaciones investigadas, que habrían sido cometidas entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. que en aquellos bancos que operan en los cajeros y en las ventanillas de comercio exterior, hay empleados desleales que obtuvieron involucrados y quienes hicieron posible estas maniobras», dijo Michel.
La investigación se centra actualmente en 233 transferencias que suman más de cinco millones de dólares. El cruce de datos e información obtenida durante los allanamientos del martes permitiría develar la responsabilidad de las irregularidades de los desarrolladores inmobiliarios de la norteña región AMBA, a través de las cuales intentarían lavar fondos provenientes del «bucle financiero». Es decir, la que se obtenía de la venta de dólares en cuevas que volvían tras su paso por las CCL norteamericanas.
Al convertirse en denunciante, la Aduana también “activa todos los mecanismos de intercambio de información con Fincen, la Unidad de Delitos Financieros de Estados Unidos, para identificar a los beneficiarios de cuentas en este país” asociados a las LLC y domiciliados como parte de estas maniobras.
Según fuentes aduaneras, la agencia ya recibió en las últimas horas información de la Fincen (Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos) identificando a los cuentahabientes involucrados en las operaciones investigadas.
Internet está lleno de anuncios que ofrecen formar una LLC en los Estados Unidos. «Las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) son una de las configuraciones más populares para los propietarios de empresas tanto nacionales como extranjeras. Esta estructura ofrece muchos beneficios y ventajas. Puede completar todo el proceso en línea y no es necesario viajar al país para los ciudadanos no estadounidenses». promete uno de estos sitios. Los estados de Florida y Delaware son los más flexibles de EE.UU. para el establecimiento de estas empresas por parte de no residentes.
