La Dirección General de Aduanas encontró que dos empresas subfacturaron exportaciones de frijol negro a Brasil al recurrir a una triangulación inapropiada con empresas estadounidenses. Tras intercambiar información aduanera, la dependencia constató que las operaciones estaban registradas en un país vecino a valores que duplicaban los valores declarados en Argentina. Las autoridades aduaneras han condenado penalmente a la empresa y tienen intención de hacerlo multas mínimas de más de $28 millones.

En efecto, un análisis realizado por representantes especializados de la Dirección General de Aduanas encontró que una de las empresas investigadas subfacturaba casi la totalidad de sus exportaciones a Brasil en un 53 por ciento. Mientras que en Argentina declaró la operación en $1.069.455, el valor registrado antes de que la mercadería ingresara a Brasil fue de $2.266.981,90. Así, $1.197.526,90 no fueron debidamente liquidados en el país.

La situación del segundo exportador es prácticamente la misma: durante 2022 exportaciones que declaró Argentina por USD 1.816.591,50 llegaron luego a Brasil por valor de USD 3.522.587. De esta forma, el análisis aduanero advirtió que $1.705.995,50 no fueron depositados por la empresa en Argentina.

Asimismo, las autoridades aduaneras advirtieron que las operaciones de las dos empresas mostraron similitudes relevantes: exportaban por el mismo punto de salida del país, tenían el mismo agente de aduanas y compartían el comprador final en Brasil. A su vez, el único empleado que fue informado por uno de los exportadores acusados ​​es un hombre que forma parte del grupo de accionistas de la importadora brasileña.

Asimismo, cabe señalar que una de las firmas investigadas inició operaciones varios meses después de que la otra cesara sus exportaciones, de las cuales el 98 por ciento se acercó a dos firmas estadounidenses como intermediarias. Por otro lado, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, la segunda firma que lanzó trianguló el 100 por ciento de sus ventas a través de la misma firma norteamericana. Así, el circuito revela un vínculo funcional entre exportadores y corredores ubicados en Estados Unidos, tal como lo establece el artículo 14 del Decreto 862/2019.

Una vez comprobada la artimaña de las empresas exportadoras de frijol, la organización encabezada por Guillermo Michel las condenó por contrabando en los términos del artículo 863 del Código Aduanero. Por otra parte, en virtud del artículo 876 de la Ley 22.415, se pretende utilizar multas mínimas por un total de $28.021.513,40.

Las quejas de este estilo son un lugar común para la organización que dirige Michel. El jueves, la Administración de Aduanas condenó a una empresa pesquera bonaerense que subfacturó exportaciones de merluza a Brasil por una maniobra similar.