Un análisis de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas encontró que entre 2020 y 2022, la empresa con sede en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, subfacturó sus exportaciones de productos de algodón y girasol en $5.392.666. Según fuentes del mercado, se trata de una empresa muy ligada al grupo Vicentin.
A través del intercambio de información con otras autoridades aduaneras, el organismo que encabeza Guillermo Michel constató que en el período señalado las mercancías en cuestión fueron importadas a Brasil y Uruguay, según los registros de estos países, a valores significativamente superiores a los declarados. en Argentina. Las diferencias observadas alcanzan el 70% en las exportaciones a Uruguay y el 55% en las exportaciones con destino a Brasil.
La Dirección General de Aduanas alega que la operación consistió en sucesivas ventas ficticias en las que se incitaba a intermediarios a ocultar lo que, en rigor, no era más que una venta directa. El análisis sugiere que existirían vínculos de carácter funcional entre la firma santafesina y las empresas refacturadoras.
Conexión con Vincentino
La empresa condenada, según fuentes del mercado Buyatti, es SAICA, instalada en el Parque Industrial Reconquista, ciudad del norte de Santa Fe, hermanada con Avellaneda, donde se encuentra la fábrica matriz y la sede administrativa de Vicentino.
Al igual que Vicentin, Buyatti nació como una empresa familiar, pero en 1943, dos décadas después de la primera. Pero ese no es el único factor común. Daniel Buyatti, miembro de la tercera generación de la empresa (nieto de uno de sus fundadores), ex presidente de la empresa, está casado con uno de los descendientes directos de los fundadores de Vicentin. Además, la principal planta de molienda de Buyatti, en Puerto General San Martín, funcionó durante muchos años un «fasón» (asignación de la planta para que Vicentin pudiera moler su propio grano y llevarse el producto obtenido a cambio del pago de los servicios del planta de uso).
A través de estas numerosas conexiones, Daniel Buyatti comenzó a desempeñar un papel importante en Vicentin como director y, en algún momento, incluso como presidente. Sin embargo, igualmente importante fue su caso de estafa y fraude iniciado por un grupo de acreedores de Vicentino después de la suspensión de pagos de diciembre de 2019.
Daniel Buyatti, junto a otros 11 ejecutivos de Vicentino, fue imputado por primera vez en octubre de 2021 por los delitos de estafa y estafa, y hace apenas un mes fue imputado por “asociación no autorizada como autores” en una causa radicada en la prisión judicial de la ciudad de Rosario.
Otros imputados en el mismo caso son Alberto Macua; Roberto Gazza; Máximo Padoan; Christian Padoán; Martín Colombo; Sergio Roberto Vicentín; Pedro Germán Vicente; Yanina Colombo Boschi; Omar Scarell; Javier Gazza y Miguel Vallaza.
El fiscal Complejo Rosario y Delitos Económicos, Miguel Moreno, los responsabilizó de realizar maniobras con los balances de Vicentino SAIC para ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. Específicamente, según los alegatos, la empresa continuó recibiendo granos de sus clientes y obteniendo préstamos de prefinanciamiento de exportaciones del Banco Nación hasta varios días antes de declararse insolvente.
Penas de cárcel y multas millonarias
Volviendo al nuevo caso de contrabando, la denuncia aduanera se enmarca en los artículos 863 y 864 del Código Aduanero, por lo que los responsables pueden ser condenados hasta a 8 años de prisión. De conformidad con el artículo 876 del citado reglamento, la Aduana solicita una sanción mínima de $69.928.714,27.
La maniobra irregular tuvo como objetivo vaciar la base imponible de las operaciones y evitar la adecuada liquidación de divisas en nuestro país. En ese marco, la aduana interpuso una denuncia penal contra la empresa en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe.
Específicamente, las exportaciones de gránulos de algodón, harina de girasol y aceite de semilla de algodón que se produjeron directamente a los países vecinos pero que se volvieron a facturar a través de intermediarios con sede en los EE. UU. y las Islas Vírgenes están bajo escrutinio.
