Las autoridades aduaneras condenaron al laboratorio Alpharma por realizar cinco operaciones de importación de máquinas con una sobrefacturación del 907 por ciento. El organismo que dirige Guillermo Michel precisó que «las operaciones en cuestión fueron declaradas en Argentina por $5.040.000» pero en China «se registró la exportación de maquinaria por un valor de sólo $555.920, revelando un sobrecoste de $4.484.080».

La aduana no identificó al laboratorio en el comunicado, pero fuentes cercanas a la causa dijeron que se trataba de Alpharma. En respuesta a la denuncia, la Justicia Penal Económica ordenó allanamientos en dos inmuebles en la ciudad de Buenos Aires San Isidro y en el barrio de Liniers de Buenos Aires.

Un elemento que llamó la atención de los funcionarios de aduanas fue la refacturación de la mercancía a través de una empresa panameña, teniendo en cuenta que la mercancía se enviaba directamente desde China a Argentina.

“Para las autoridades aduaneras, las operaciones trianguladas son legales y comunes en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo que debe ser analizado”, dijo la dependencia.

En este caso, la DGA “no encontró ningún valor agregado tangible aportado por el intermediario panameño para justificar los precios de refacturación”, por lo que se cree que “fue incluido para refacturar las importaciones y dejar $4,5 millones en el banco de ese país».

Con base en una serie de documentos a los que tuvo acceso, las autoridades aduaneras creen que la mercancía salió de China por cuenta del importador y que la transacción comercial fue concluida y cerrada entre la empresa china y el laboratorio argentino directamente por un empleado jerárquico de este compañía. quien «aparece en documentos con el nombre de Raquel».

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico N° 2 consiste tanto en la actividad ilícita prevista en el artículo 865, fracción F del Código Aduanero, como en la emisión no autorizada de divisas, lo que representa una “situación altamente lesiva para la situación económica de nuestro país”. “Las autoridades aduaneras estiman una multa de alrededor de 22,6 millones de dólares”, dijo.

En consecuencia, las autoridades aduaneras han anunciado que han decidido profundizar en la fiscalización de empresas relacionadas con los sectores farmacéutico, de equipos y equipos médicos. “Específicamente, analiza importaciones trianguladas para 2021-2022 de quince laboratorios por montos superiores a $200 millones”, concluyó.