Un allanamiento de Aduanas y Gendarmería allanó este martes 20 entidades financieras en el microcentro porteño por supuestas operaciones comerciales ilegales en el extranjero por parte de 46 empresas y 13 personas por un total de $ 5 millones. Se investigan 233 maniobras irregulares para obtener divisas al tipo de cambio oficial. Se analizan otras operaciones por $700 millones.
El jefe de Aduanas Guillermo Michel dijo que “estamos investigando esta maniobra del bucle financierodonde empresas falsas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas al valor oficial del dólar. Traspasan estas empresas con documentación apócrifa a empresas propiedad de las mismas personas en el extranjero, principalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos de América), famosa LLC; ganan dólares en valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado ‘azul’ y obtener una ganancia’.
Investigación
en el registro Se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de alrededor de $5,3 millones, con un promedio de $22.500 por transferencia tratando de pasar desapercibido para las autoridades aduaneras.
Michel explicó que se usaron giros para las transferencias «B05 – Anticipos para la importación de bienes» y «B06 – Pagos diferidos para la importación de bienes»que «fueron justificados por importaciones falsas de computadoras y pantallas de televisión».
El funcionario dijo que “desde el 17 de octubre del año pasado, cuando el sistema de importación SIRA incorporó la cuenta corriente única de comercio exterior, ya no se puede hacer porque cada vez que giras al exterior por los sistemas de la AFIP se cruzan datoslo que permite a las autoridades gubernamentales controlar en tiempo real las transferencias de dinero al exterior, brindando una mayor trazabilidad de la operación”.
El titular de la administración aduanera agregó que la agencia «está por activar todos los mecanismos de intercambio de información con US Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para acceder a los titulares reales de las cuentas bancarias de las LLC de dicho país”.
La operación investigada incluye 46 empresas nacionales y 13 personas físicas argentinas. También se identifican tres empresas en Florida, incluidas no solo algunas que actuaron como importadores falsos, sino también unas 20 empresas de desarrollo, empresas o fideicomisos donde se reinvirtieron las ganancias de esta actividad delictiva.
«Estamos convencidos de que los accionistas, gerentes, directores de bancos claramente no están involucrados en estas maniobras, pero si, empleados infieles de bancos, cajas registradoras y comercio exteriorcomo surgió de escuchar un poco”, dijo Michel.
En ese contexto, agregó que «se exigirá el intercambio de llamadas de todos estos empleados infieles del banco y una investigación patrimonial porque de estas transferencias al exterior con documentación apócrifa hay unas 233 con un valor total de más de 5 millones de dólares y no podría hacerse sin un empleado que hiciera posible la operación.” Hay otros maniobras similares por $700 millones en análisis.
